Senato di Lerici, 01 Giugno 2022

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale di Senato di Lerici (SP), in Via
Ameglia n. 9 alle ore 09,00 del 26 giugno 2022 e in seconda convocazione alle ore 10,30 del 07 Luglio
2022 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.  Approvazione bilancio di Kariba S.p.a. chiuso al 31/12/2021, delibere inerenti e conseguenti;
2. Incarico Società di Revisione, delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti iscritti a libro azionisti almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’assemblea stessa. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea a termini di legge.

Il Presidente
Mauro Oglietti

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale di Senato di Lerici (SP), in Via Ameglia n. 9 alle ore  07,00 del 26 giugno 2021 e in seconda convocazione alle ore 10,30 del 29 giugno 2021 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. 1. Approvazione bilancio di Kariba S.p.a. chiuso al 31/12/2020, delibere inerenti e conseguenti;
   2. Attività di ricerca & sviluppo
   3. Varie ed eventuali.

Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti iscritti a libro azionisti almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea a termini di legge.

Il Presidente

Mauro Oglietti

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• 29/05 – Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Al fine di poter partecipare alla Assemblea degli Azionisti di Kariba S.p.A. in videoconferenza, si richiede ai signori azionisti di effettuare i seguenti passaggi:

1. Invio tramite email (al seguente indirizzo contabilita@kariba.it) entro il giorno antecedente l’assemblea in prima/seconda convocazione del biglietto di ammissione (correttamente compilato) relativo all’assemblea in oggetto;
2. Invio tramite email (al seguente indirizzo contabilita@kariba.it) entro il giorno antecedente l’assemblea di eventuale delega debitamente firmata e debitamente compilata e con i relativi documenti di identità del delegato e del delegante;
3. Invio tramite email di un indirizzo email al quale poter inviare: le password di accesso alla piattaforma zoom.us per il collegamento all’assemblea;
4. Creazione da parte dell’azionista di un profilo nella piattaforma zoom.us;

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale di Senato di Lerici (SP), in Via Ameglia n. 9 alle ore 10,30 del 26 giugno 2020 e in seconda convocazione alle ore 10,30 del 7 luglio 2020 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione regolamento assembleare;
2. Approvazione bilancio di Kariba S.p.a. chiuso al 31/12/2019, delibere inerenti e conseguenti;
3. Attività di ricerca & sviluppo;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione (per il triennio 2020/2022) fino all’approvazione bilancio 31/12/2022, attribuzione compenso per la carica;
5. Nomina del Collegio Sindacale (per il triennio 2020/2022) fino all’approvazione bilancio 31/12/2022, attribuzione compenso per la carica;
6. Varie ed eventuali.

Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti iscritti a libro azionisti almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea a termini di legge.

In particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà a termini di legge di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento dei soci in assemblea avvenga anche tramite videconferenza con la piattaforma www.zoom.us.

L’iter operativo di zoom.us sarà disponibile per gli azionisti in tempo utile per partecipare all’assemblea e le modalità operative saranno illustrate sul sito aziendale www.kariba.it.

Il Presidente

Mauro Oglietti

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• 29/05 – Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Al fine di poter partecipare alla Assemblea degli Azionisti di Kariba S.p.A. in videoconferenza, si richiede ai signori azionisti di effettuare i seguenti passaggi:

1. Invio tramite email (al seguente indirizzo contabilita@kariba.it) entro il giorno antecedente l’assemblea in prima/seconda convocazione del biglietto di ammissione (correttamente compilato) relativo all’assemblea in oggetto;
2. Invio tramite email (al seguente indirizzo contabilita@kariba.it) entro il giorno antecedente l’assemblea di eventuale delega debitamente firmata e debitamente compilata e con i relativi documenti di identità del delegato e del delegante;
3. Invio tramite email di un indirizzo email al quale poter inviare: le password di accesso alla piattaforma zoom.us per il collegamento all’assemblea;
4. Creazione da parte dell’azionista di un profilo nella piattaforma zoom.us;

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale di Senato di Lerici (SP), in Via Ameglia n. 9 alle ore 10,30 del 26 giugno 2020 e in seconda convocazione alle ore 10,30 del 7 luglio 2020 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione regolamento assembleare;
2. Approvazione bilancio di Kariba S.p.a. chiuso al 31/12/2019, delibere inerenti e conseguenti;
3. Attività di ricerca & sviluppo;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione (per il triennio 2020/2022) fino all’approvazione bilancio 31/12/2022, attribuzione compenso per la carica;
5. Nomina del Collegio Sindacale (per il triennio 2020/2022) fino all’approvazione bilancio 31/12/2022, attribuzione compenso per la carica;
6. Varie ed eventuali.

Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti iscritti a libro azionisti almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea a termini di legge.

In particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà a termini di legge di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento dei soci in assemblea avvenga anche tramite videconferenza con la piattaforma www.zoom.us.

L’iter operativo di zoom.us sarà disponibile per gli azionisti in tempo utile per partecipare all’assemblea e le modalità operative saranno illustrate sul sito aziendale www.kariba.it.

Il Presidente

Mauro Oglietti

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• 26/05 – Assemblea Ordinaria

Convocazione Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria di Kariba s.p.A. è convocata per il giorno 27/06/2019 alle ore 12.00 in prima convocazione e, qualora l’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 04/07/2019 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale in senato di Lerici (SP), Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) presentazione ed approvazione del bilancio al 31.12.2018 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2) Attività di ricerca e sviluppo: delibere inerenti e conseguenti;

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2372 c.c..

Il Presidente del CdA
Mauro Oglietti

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• 31/05 – Assemblea Ordinaria

Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria di Kariba s.p.A. è convocata per il giorno 28/06/2018 alle ore 17.00 in prima convocazione e, qualora l’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 29/06/2018 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale in senato di Lerici (SP), Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) presentazione ed approvazione del bilancio al 31.12.2017 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2) Attività di ricerca e sviluppo: delibere inerenti e conseguenti;

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2372 c.c..

Il Presidente del CdA

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13/06 – Convocazione assemblea

Convocazione Assemblea

L’assemblea ordinaria di Kariba SpA è convocata per il giorno 28/06/2017 alle ore 21.00 in prima convocazione e, qualora l’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 04/07/2017 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale di Senato di Lerici (SP) via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Presentazione ed approvazione del bilancio al 31.12.2016 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso;
3) Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;
Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2372 c.c.
Senato di Lerici, 29/05/2017
Il Presidente del CdA

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• 30/10 – Assemblea Kariba
• 21/06 – Convocazione Assemblea Luglio
• 07/06 – Convocazione Assemblea 2016

Assemblea Kariba

E’ convocata per il giorno 15/11/2016 alle ore 18.00 in prima convocazione e, qualora l’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 16/11/2016 alle ore 11.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinariadi Kariba SpA presso la sede sociale in Senato di Lerici (SP), Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) aggiornamento azione di responsabilità promossa a suo tempo dalla società, delibere inerenti e conseguenti;

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art 2372 c.c..

Il Presidente del C.d.A.
Mauro Oglietti

Convocazione Assemblea Luglio

E’ stata convocata per il giorno 27.07.2016 ore 12.30 in prima convocazione e, qualora in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 28.07.2016 ore 11.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria di Kariba SpA presso la sede sociale in Senato di Lerici (SP), Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1) Incarico Società di Revisione delibere inerenti e conseguenti;
Possono intervenire in Assemblea tutti i scoi che risultino iscritrti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa. I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2372 c.c.
Il Presidente del CdA
Mauro Oglietti

Convocazione Assemblea 2016

E’ convocata per il giorno 23/06/2016 alle ore 14.30 in prima convocazione e, qualora l’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 30/06/2016 alle ore 12.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria di Kariba SpA presso la sede sociale in Senato di Lerici – Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) presentazione ed approvazione del bilancio al 31/12/2015 e relativi allegati – delibere inerenti e conseguenti;
2) aggiornamento azione di responsabilità promossa a suo tempo dalla Società, delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel librio Soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.

I Soci possoono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2372 c.c..

Senato di Lerici, 01/06/2016

Il Presidente
Mauro Oglietti

Kariba MCE 2016

Kariba Spa sarà tra gli espositori di MCE 2016.

Uno spazio dedicato alle ultime novità, una vetrina per presentare le nostre aziende e accogliere clienti vecchi e nuovi.

Vi aspettiamo dal 15 al 18 marzo Pad. 9, Stand A11-A19

Kariba espone al SIE, Bologna

Dal 14 al 17 Ottobre KARIBA SPA e le aziende CHORUS espongono alla fiera SIE, Bologna.

Ti aspettiamo al SIE, Salone dell’Innovazione Impiantistica per Edifici, in programmazione dal 14 al 17 Ottobre presso Bologna Fiere!

CVB EXPO

Kariba Spa, insieme a Brasstech, General Fittings e Seppelfricke, sarà tra gli ospiti di CVB EXPO , in programma Venerdi 11 e Sabato 12 Settembre presso VILLA EMO, Fanzolo DI Vedelago (TV).

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• 25/08 – Kitesoul magazine: Mitu & Kariba SPA
• 09/06 – assemblea Kariba
• 29/05 – Mitu Monteiro in visita allo stabilimento Kariba
• 03/03 – Raggruppamento azioni cod IT0001358388

Kitesoul magazine: Mitu & Kariba SPA

Sul numero di luglio/agosto della rivista Kitesoul magazine un articolo dedicato a Mitu Monteiro e alle principali figure di kitesurf.
Nella pagina principale dell’articolo spicca il logo Kariba, che accompagna Mitu nelle principali competizione internazionali di kitesurf.

Assemblea Kariba

Convocazione assemblea Ordinaria

E’ convocata per il giorno 29/06/14 alle ore 21.00 in prima convocazione e, qualora l’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 08/07/14 alle ore 11.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria di Kariba SpA presso la sede sociale in Senato di Lerici, Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Presentazione ed approvazione del bilancio al 31.12.13 e relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti;
2) Nomina dei componenti del CDA per il triennio 2014-2016 e determinazione del relativo compenso;
3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 e determinazione del relativo compenso

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che abbiano regolarmente iscritti nel libro soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2372 c.c.

Il Presidente Mauro Oglietti

Mitu Monteiro in visita allo stabilimento Kariba

Martedi 27 maggio Mitu Monteiro, campione mondiale di kite surf e vincitore di numerose competizioni internazionali, ha visitato lo stabilimento Kariba, suo sponsor ufficiale per il 2014.
Ringraziamo Mitu per la cortesia e simpatia dimostrata, in attesa di organizzare altri eventi e condividerli anche con i nostri clienti.

Raggruppamento azioni cod IT0001358388

Si informano i Signori azionisti che in ottemperanza a quanto deliberato dall’assemblea del 19/11/2013, in data 10/03/2014, avrà inizio l’operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie codice ISIN IT0001358388 in ragione di 9 a 1.

Le nuove azioni rivenienti dal raggruppamento, codice ISIN IT0004998206 avranno valore nominale di euro 1,26 e verranno emesso in numero complessivo di nr. 6.380.971 azioni.

Kariba SpA

IMAGINE: sport estremi al cinema

Mercoledi 26 Febbrai 2014 in esclusiva alla multisala The Space di Vimercate lo splendido documentario Imagine-Una vita al limite, regia di Thierry Donard. Un docu-film dedicato agli sport estremi, all’adrenalina, a splendidi paesaggi e a uomini che hanno fatto della ricerca del limite la propria vita. Come Mitu Monteiro, campione di kite surf di cui Kariba Spa è main sponsor per il 2014. Mitu è tra i protagonisti del documentario, tra onde e ed emozioni uniche.
Per ulteriori dettagli: http://www.thespacecinema.it/portal/default/extra/imagine-una-vita-al-limite

Project Quatar

Kariba sponsor di Mitu Monteiro
Per il 2014 Kariba Spa ha scelto di sponsorizzare il campione internazionale di kite surf Mitu Monteiro. Da anni impegnato nelle discipline del kite e del wind surf, il capoverdiano Mitu Monteiro è conosciuto nell’ambiente, avendo dato prova negli anni di un notevole talento, vincendo numerose competizioni a livello internazionale.
Kariba ha deciso quest’anno di associare la propria immagine ad uno sport acquatico di tendenza, ricco di evoluzioni acrobatiche che disegnano nuove geometrie su onde mozzafiato.
Acqua ed estetica sempre protagoniste, nella migliore tradizione di Kariba.

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• 29/10 – assemblea ordinaria e straordinaria Kariba
• 29/06 – Comunicato stampa
• 16/05 – comunicato stampa
• 28/03 – Comunicato agli Azionisti

Assemblea ordinaria e straordinaria Kariba

E’ convocata per il giorno 18/11/2013 alle ore 18.00 in prima convocazione e, qualora l’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 19/11 alle ore 11.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria e straordinaria di Kariba S.p.A. presso la sede sociale in Senato di Lerici (SP), Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1) Informativa in merito alla struttura di governance della società;
2) Informativa in merito all’azione di responsabilità: delibere inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

3) Modifiche statutarie – delibere inerenti e conseguenti
4) Accorpamento azioni codice ISIN IT1358388 e conseguenti adempimenti
5) Varie ed eventuali

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2372 c.c.

Il Presidente del C.d.A.
Mauro Oglietti

Senato di Lerici, 18/10/2013

Comunicato stampa

Convocazione Assemblea

I Sig.ri Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29/06/2013 alle ore 08.30 presso la sede legale della Società sita in Senato di Lerici (SP) – via Ameglia n. 9 – e occorrendo in seconda convocazione alle ore 11:00 del giorno 09/07/2013, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2012 con relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;

2. Incarico Società di Revisione delibere inerenti e conseguenti.

A norma di Statuto potranno intervenire in Assemblea i Soci muniti di apposita certificazione rilasciata da intermediario aderente alla Monte Titoli SpA. e iscritti a Libro Soci almeno cinque giorni prima dell’Assemblea. Il bilancio e le relazioni sugli argomenti posti all’O.d.G., saranno depositate presso la Società quindici giorni prima dell’adunanza e i Soci potranno ottenerne copia a loro spese.

Senato di Lerici, 10/06/2013

L’Amministratore Delegato

Paolo Tonsi

Comunicato stampa
Convocazione Assemblea

E’ convocata per il giorno 17/06/13 alle ore 8.30 in prima convocazione e, qualora all’assemblea in prima convocazione non raggiungesse il numero legale, per il giorno 18/06/13 alle ore 11.00 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria di Kariba S.p.A. presso la sede sociale in Senato di Lerici (SP), Via Ameglia 9, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) relazione dell’organo amministrativo sullo stato del procedimento giudiziario civile promosso dalla Società nei confronti degli ex sindaci ed ex amministratori in esecuzione della delibera assembleare del 9 luglio 2004 con cui si è data autorizzazione l’azione sociale di responsabilità;

2) ratifica dell’operato del C.d.A. in relazione al procedimento giudiziario civile promosso dalla Società nei confronti degli ex sindaci ed ex amministratori in esecuzione della delibera assembleare del 9 luglio 2004 con cui si è data autorizzazione l’azione sociale di responsabilità;

3) transazione dell’azione sociale di responsabilità e del relativo procedimento giudiziario civile promosso dalla Società nei confronti degli ex sindaci Paolo Righini, Giorgio Dall’Amico e Gilberto Comi;

4) delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2372 c.c.

Il Presidente del C.d.A.

Mauro Oglietti

Senato di Lerici, 16/05/2013

Comunicato agli Azionisti

Si rende noto ai Signori Azionisti che la Società, ai sensi dell’art.108 comma 2 del Regolamento Emittenti nr. 11971 del 14/05/1999, ha comunicato a Consob il venir meno delle condizioni per essere qualificata quale emittente azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell’art. 2-bis del Registro Emittenti sopra citato ed in particolare per effetto del venir meno del requisito di cui alla lettera b), comma 1, tenuto conto delle risultanze dei bilanci di esercizio 2009, 2010, 2011.

A seguito della suddetta comunicazione e della relativa attività istruttoria, Consob, ha adottato con delibera nr. 18493 del 13/03/2013 l’Elenco degli Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all’art. 108, comma 5, del citato Regolamento Emittenti, nella situazione aggiornata al 28/02/2013, nel quale non risulta più inserita Kariba S.p.A.

A seguito della perdita dei requisiti che qualificano lo status di Emittente Diffuso la Società, a decorrere dal 2013, non è più soggetta all’applicazione degli obblighi di cui al D.L.gs nr. 58/1998.

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• 29/09 – Semestrale 2012 Kariba SpA
• 11/09 – ISH
• 05/07 – Approvazione bilancio 31/12/2011
• 26/06 – Informazioni Integrative al Bilancio 31/12/2011
• 29/05 – comunicato stampa 28 maggio 2012
• 30/03 – comunicato stampa 30 marzo 2012

Semestrale 2012 Kariba SpA

La Società comunica ai Soci che il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 29/09/12, ha approvato i dati di Gruppo al 30.06.2012.

I ricavi risultano pari ad euro 6.035* rispetto al risultato di euro 6.181* registrato al 30.06.2011. Il dato è significativo del perdurare della situazione economica ancora estremamente debole e di incerto miglioramento. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono in leggero aumento per via dell’acquisto di nuovi beni e sono iscritti a bilancio semestrale per Euro 280* contro l’importo di euro 245* del 30.06.2011.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 30.06.12 è pari ad Euro 779* contro il precedente risultato di Euro 742*.

La gestione finanziaria di periodo è stata per l’esercizio 2012 distinta in gestione finanziaria ordinaria, pari a Euro -120* (contro i -136* Euro del precedente esercizio) e una gestione straordinaria pari a -191* Euro. Si realizza così un utile di periodo consolidato pre imposte pari ad Euro 122* contro il risultato di Euro 231* al 30/06/2011.

Il risultato di periodo EBIT è pari ad Euro 433* contro il risultato di Euro 367* del precedente esercizio.

La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

* dati espressi in migliaia di euro

Approvazione bilancio 31/12/2011

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONSOB 11971 e successive modifiche si comunica che in data 04/07/2012 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Società che prevedeva il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2011 con relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni in merito all’azione di responsabilità: delibere inerenti e conseguenti.
In merito al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea ha approvato il progetto di bilancio al 31/12/2011 e relativi allegati e relazioni così come presentato dagli organi di gestione e controllo.

Sul secondo punto all’ordine del giorno è stata resa ai Soci informativa sull’iter della procedura legale. L’Assemblea ha avallato l’operato fin qui svolto dall’organo amministrativo ribadendo la disponibilità a valutare ipotesi anche transattive a chiusura della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

Informazioni Integrative al Bilancio 31/12/2011

La Società comunica che come da richiesta Consob del 20/06/2012 ha provveduto a rendere le seguenti informazioni integrative.

Kariba SpA

Comunicato Stampa 28 maggio 2012

Comunicato Stampa Kariba 28/05/2012
La Società comunica che in data 28/05/2012 il Consiglio di Amministrazione di Kariba ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31.12.2011 che evidenzia una leggera perdita dopo le imposte di 59 euro, in flessione rispetto al precedente utile di 144 euro registrato al 31.12.10.
I ricavi e proventi operativi risultano pari a 11.199 euro contro il risultato del precedente esercizio di 12.278 euro. Il calo è perlopiù dovuto al perdurare della generalizzata crisi che anche per tutto il 2011 ha fortemente condizionato i mercati, con particolare riferimento a quello immobiliare.
Una ulteriore diminuzione dei costi operativi, in misura del 4,93%, ha portato ad un risultato per l’esercizio 2011 di euro 10.232, in calo di 531 euro rispetto all’esercizio 2010 che registrava costi pari ad euro 10.763.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) di esercizio risulta pari ad euro 967 contro il precedente risultato di euro 1.515 registrato al 31.12.10.
Si precisa che tutti gli importi sopraesposti sono espressi in migliaia di euro.
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha convocato i Soci in Assemblea Ordinaria per il giorno 28/06/2012 alle ore 08.30 presso la sede legale della Società sita in Senato di Lerici (SP) – via Ameglia n. 9 – ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 04/07/2012, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2011 con relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni in merito all’azione di responsabilità: delibere inerenti e conseguenti.
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

Comunicato Stampa 30 marzo 2012

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONSOB 11971 e successive modifiche, si informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data 30/03/2010 e ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2364 del Codice Civile e dell’articolo 15.2 dello Statuto della Società, di rinviare al maggior termine di 180 giorni l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2011 e dei relativi allegati in relazione alla necessità di attendere l’approvazione del bilancio delle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione

Senato di Lerici, 30/03/2012

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• 30/09 – Comunicato stampa Kariba SpA
• 06/07 – Comunicato Stampa Kariba SpA
• 31/05 – Comunicato stampa Kariba SPA
• 31/03 – COMUNICATO STAMPA KARIBA

Comunicato stampa Kariba SpA

Comunicazione su fatti rilevanti ai sensi della delibera Consob 11971

La Società comunica ai Soci che il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 30.09.2011, ha approvato i dati di Gruppo al 30.06.2011.

I ricavi risultano pari ad euro 6.181* rispetto al risultato di euro 6.889* registrato al 30.06.2010. Il dato è significativo del perdurare della situazione economica ancora estremamente debole e di incerto miglioramento. Ammortamenti e svalutazioni sono iscritti a bilancio semestrale per Euro 245* contro l’importo di euro 366* del 30.06.2010.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 30.06.11 risulta pari ad Euro 742* contro il precedente risultato di Euro 780*.

Il risultato di periodo EBIT è pari ad Euro 367* contro il risultato di Euro 335* del precedente esercizio.

La gestione finanziaria di periodo si è attestata ad Euro -136* contro i -125* Euro del precedente esercizio. Si realizza così un utile di periodo consolidato pre imposte pari ad Euro 231*.

La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

* dati espressi in migliaia di euro

Comunicato Stampa Kariba 06/07/2011

Si informano i Soci che in data 05/07/11 si è tenuta presso la sede legale di senato di Lerici l’assemblea ordinaria della Società che prevedeva il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2010 con relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei nuovi organi di gestione e dei nuovi organi di controllo per il triennio 2011/2012/2013, fino all’approvazione bilancio 2013;
3. Determinazione dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale;
4. Conferimento dell’incarico di controllo e revisione contabile dei bilanci della società ai sensi e per gli effetti del primo comma lettere a), b) e c) dell’art. 2409 ter del c. c. nonchè degli artt. 155, comma 2 e 156 del Dlg 58/98;
5. Comunicazioni in merito all’azione di responsabilità e transazioni effettuate.
L’assemblea ha preso atto del risultato del bilancio consolidato al 31/12/10 che chiude con un utile, dopo le imposte, di euro 144, in crescita rispetto all’utile di euro 29 registrato al 31/12/09. L’assemblea ha approvato inoltre il bilancio separato della Società al 31/12/10 che evidenzia un utile di periodo di euro 179 dopo le imposte, totalmente destinato a riserva a sensi di statuto, contro la perdita di euro 99 dell’esercizio 2009.
Il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato ai Soci come, nonostante la generalizzata e difficile situazione di mercato, il Gruppo abbia ottenuto un convincente miglioramento dei principali indicatori economici di mercato nonostante il leggero calo di fatturato, ed in particolare:
EBIT: 610 euro contro il risultato di 414 euro del 31.12.09
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: 6.703 euro contro il risultato di 7.027 euro del 31/12/09
In merito ai successivi punti all’ordine del giorno sono stati nominati, per il triennio 2011-2013, i nuovi organi di gestione e controllo nelle persone dei Signori:
Per il CdA A. Cecchi
S. Kofler
N. Mantovani
P. Tonsi
A. Ziliani
Per il Collegio Sindacale Presidente Dr.EnricoPietra
Sindaco Dr. Andrea Rossi
Sindaco Dr. Adelino Franceschini
Sindaco Supplente Dr.Pilotti Gianmarco
Sindaco Supplente Dr. Martinella Marco
L’assemblea ha inoltre deliberato di nominare la società Fidital Revisione Srl per l’incarico per la revisione contabile del bilancio come previsto dal Dlg 303 29/12/06.
In ultimo l’assemblea ha deliberato di autorizzare, ratificandone l’operato, il Presidente alla conclusione di atto di transazione con un ex amministratore in relazione alla domanda svolta dalla società avanti il Tribunale di La Spezia.
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.
I dati sono espressi in migliaia di euro.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

Comunicato Stampa Kariba 30/05/11

La Società comunica che in data 30/05/2011 il Consiglio di Amministrazione di Kariba ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31.12.2010 che evidenzia un utile dopo le imposte di 144 euro, in notevole aumento rispetto ai 29 euro registrato al 31.12.09.

I ricavi e proventi operativi risultano pari a 12.278 euro contro il risultato del precedente esercizio di 13.053 euro. Il leggero calo è principalmente dovuto al perdurare della generalizzata crisi che anche nel 2010 ha fortemente condizionato tutti i mercati.

I costi operativi, che nell’esercizio 2009 erano pari a 11.684 euro, sono stati ulteriormente diminuiti, in misura dell’ 8%, attestandosi a 10.763 euro, in calo di 921 euro.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) di esercizio risulta pari ad euro 1.515 in netto miglioramento rispetto al precedente risultato di euro 1.369 registrato al 31.12.09.

Si precisa che tutti gli importi sopraesposti sono espressi in migliaia di euro.

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha convocato i Soci in Assemblea Ordinaria per il giorno 28/06/2011 alle ore 08.00 presso la sede legale della Società sita in Senato di Lerici (SP) – via Ameglia n. 9 – e occorrendo in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 05/07/2011, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2010 con relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei nuovi organi di gestione e dei nuovi organi di controllo per il triennio 2011/2012/2013, fino all’approvazione bilancio 2013;
3. Determinazione dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale;
4. Conferimento dell’incarico di controllo e revisione contabile dei bilanci della società ai sensi e per gli effetti del primo comma lettere a), b) e c) dell’art. 2409 ter del c. c. nonchè degli artt. 155, comma 2 e 156 del Dlg 58/98;
5. Comunicazioni in merito all’azione di responsabilità e transazioni effettuate.
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

COMUNICATO STAMPA KARIBA

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONSOB 11971 e successive modifiche, si informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2364 del Codice Civile e dell’articolo 15.2 dello Statuto della Società, di rinviare al maggior termine di 180 giorni l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2010 e dei relativi allegati in relazione alla necessità di attendere l’approvazione del bilancio delle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione

Senato di Lerici, 31/03/2011

Indice

• 01/12 – Comunicazione ai sensi della delibera Consob 17221
• 30/09 – comunicato stampa 30 settembre 2010
• 31/05 – Comunicato stampa 28/05/10
• 01/04 – COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

Comunicazione ai sensi della delibera Consob 17221

Si informano i Signori Azionisti che nella riunione del 30/11/2010 il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento alle procedure previste dall’art. 4 del Regolamento Consob recante disposizioni in merito alle OPC, ha adottatato il Regolamento in merito alle Operazioni con Parti Correlate.
Il Consiglio di Amministrazione

Comunicato Stampa 30 settembre 2010

Comunicazione su fatti rilevanti ai sensi della delibera Consob 11971

La Società comunica ai Soci che il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 29.09.2010, ha approvato i dati di Gruppo al 30.06.2010.

I ricavi risultano pari ad euro 6.889* rispetto al risultato di euro 6.427* registrato al 30.06.2009. Questo dato deve esse analizzato all’interno di una situazione economica ancora incerta, soprattutto nel settore immobiliare. Ammortamenti e svalutazioni sono iscritti a bilancio semestrale per Euro 366* contro l’importo di euro 433* del 30.06.2009.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 30.06.10 risulta pari ad Euro 780*.
Il risultato di periodo EBIT è pari ad Euro 335* contro il risultato di Euro 32* del precedente esercizio.

La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

* dati espressi in migliaia di euro

Comunicato stampa 28/05/10

La Società comunica che in data 28/05/10 il Consiglio di Amministrazione di Kariba ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31.12.2009 che evidenzia un utile dopo le imposte di 29 euro, contro la perdita di euro 36, dopo le imposte, registrata al 31.12.08.

I ricavi e proventi operativi risultano pari a 13.053euro contro i 14.310 euro dello stesso periodo del precedente esercizio. Il risultato, in leggero calo è stato fortemente condizionato dalla perdurante e generalizzata crisi che dall’inizio del 2008 coinvolge tutti i mercati.

I costi operativi, che nell’esercizio 2008 erano pari a 12.767 euro, sono stati ulteriormente diminuiti, in misura dell’ 8%, attestandosi a 11.684 euro, in calo di 1.083 euro.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) di esercizio risulta pari ad euro 1.369 contro il precedente risultato di euro 1.638 registrato al 31.12.08.

Si precisa che tutti gli importi sopraesposti sono espressi in migliaia di euro.

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha convocato i Soci in assemblea ordinaria per il giorno 28.06.2010 alle ore 08.30 presso la sede legale della Società sita in Senato di Lerici (SP) – via Ameglia n. 9 – e occorrendo in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 07.07.2010, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 Presentazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2009 con relativi allegati: delibere conseguenti;
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONSOB 11971 e successive modifiche, si informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data 31/03/2010 e ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2364 del Codice Civile e dell’articolo 15.2 dello Statuto della Società, di rinviare al maggior termine di 180 giorni l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2009 e dei relativi allegati in relazione alla necessità di attendere l’approvazione del bilancio delle società controllate.

Indice

• 29/09 – Comunicato Stampa Kariba 29/09/2009
• 28/05 – Comunicato Stampa Kariba 28/05/09
• 28/03 – Comunicazione agli azionisti

Comunicato Stampa Kariba 29/09/2009

Comunicazione su fatti rilevanti ai sensi della delibera Consob 11971

La Società comunica ai Soci che il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 29.09.2009, ha approvato i dati di Gruppo al 30.06.2009.
I ricavi risultano pari ad euro 6.427* rispetto al risultato di euro 7.203* registrato al 30.06.2008.
Questo dato è influenzato da differenti variabili, di cui la più importante è la permanente situazione di generale difficoltà economica che dalla seconda metà del 2008 ha interessato tutti i mercati con conseguente contrazioni delle vendite e dei ricavi.
Ammortamenti e svalutazioni sono iscritti a bilancio semestrale per Euro 433* contro l’importo di euro 473* del 30.06.08.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 30.06.09 risulta pari ad Euro 733* in leggera flessione rispetto al valore al 30.06.08 di Euro 848* al 30.06.08.
Il risultato di periodo prima delle imposte è pari ad Euro 75* contro il risultato di Euro 112* del precedente esercizio.
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

* dati espressi in migliaia di euro

Lerici, 30/09/09

Comunicato Stampa Kariba 28/05/09

La Società comunica che in data 28/05/09 il Consiglio di Amministrazione di Kariba ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31.12.2008 che evidenzia un risultato negativo, dopo le imposte, di euro 36, contro la perdita di euro 162, dopo le imposte, registrata al 31.12.07.

I ricavi e proventi operativi risultano pari ad euro 14.310 contro i 16.231 euro dello stesso periodo del 2007. Tale risultato è stato influenzato, tra l’altro, dalla generalizzata crisi che dall’inizio del 2008 ha prodotto effetti negativi portando ad un indebolimento di tutti i mercati.

I costi operativi, che nell’esercizio 2007 erano pari a 14.711 euro, nell’esercizio 2008, grazie alla politica di gestione dei costi attuata dal Consiglio di Amministrazione, sono diminuiti del 13%, attestandosi a 12.672 euro in calo di 2.039 euro.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) dell’esercizio 2008 risulta pari ad euro 1.638 contro il precedente risultato di euro 1.521 registrato al 31.12.07. L’incremento di redditività del circa 7% è particolarmente significativo visto il periodo di forte turbolenza di mercato.

Si precisa che tutti gli importi sopraesposti sono espressi in migliaia di euro.

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha convocato i Soci in assemblea ordinaria per il giorno 29.06.2009 alle ore 08.30 presso la sede legale della Società sita in Senato di Lerici (SP) – via Ameglia n. 9 – e occorrendo in seconda convocazione alle ore 15:00 del giorno 09.07.2009, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 Presentazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2008 con relativi allegati: delibere conseguenti;

La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

Comunicazione agli azionisti

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONSOB 11971 e successive modifiche, si informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data 27/03/2009 e ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2364 del Codice Civile e dell’articolo 15.2 dello Statuto della Società, di rinviare al maggior termine di 180 giorni l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2008 e dei relativi allegati in relazione alla necessità di attendere l’approvazione del bilancio delle società controllate.

Kariba SpA
Il Consiglio di Amministrazione.

** dati espressi in migliaia di euro

Senato di Lerici, 28/03/09

Indice

• 30/09 – Integrazione alla comunicazione semestrale 30/06/2008
• 29/09 – Semestrale 30/06/2008
• 18/09 – Comunicato Stampa 18/09/2008
• 02/07 – Conversione Warrants 2008
• 10/06 – Comunicato Stampa
• 30/05 – Conversione warrants 2008
• 15/05 – Comunicato Stampa
• 30/04 – Comunicato Stampa
• 28/03 – Comunicato Stampa

Integrazione alla comunicazione semestrale 30/06/2008

Comunicazione su fatti rilevanti ai sensi della delibera Consob 11971
(Integrazione)

Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Società nella sua riunione del 29.09.2008 ha approvato i dati di Gruppo al 30.06.2008.
I ricavi risultano pari ad euro 7.203 rispetto al risultato di euro 9.576.
Il dato contabile è il risultato di diversi fattori, tra i quali:
una diversa definizione tecnica dei rapporti tecnici di fornitura e acquisto di materia prima e prodotti finiti con terzi operatori;
una diminuzione di magazzino, definita a seguito di indicazioni aziendali;
una difficoltà/impossibilità di effettuare operazioni promozionali e straordinarie di vendita, così come avvenuto nel primo semestre 2007, stante una situazione di mercato instabile e strettamente legato a quello immobiliare.
La parte di vendita di prodotti finiti sul mercato è in linea con gli andamenti degli altri operatori del settore.
Gli ammortamenti sono iscritti a bilancio semestrale per Euro 473.210 contro l’importo di euro 486.290 del 30.06.07.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 30.06.08 risulta pari ad Euro 847.920 contro un (EBITDA) di Euro 1.499.135 al 30.06.07.
Il risultato di periodo prima delle imposte è pari ad Euro 112.500 contro il risultato di Euro 543.062 al 30.06.07.
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

* dati espressi in migliaia di euro

Lerici, 30/09/08

Semestrale 30/06/2008

Comunicazione su fatti rilevanti ai sensi della delibera Consob 11971

Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Società nella sua riunione del 29.09.2008 ha approvato i dati di Gruppo al 30.06.2008.
I ricavi risultano pari ad euro 7.203 rispetto al risultato di euro 9.576.
Il dato contabile è il risultato di diversi fattori, tra i quali:
una diversa definizione tecnica dei rapporti tecnici di fornitura e acquisto di materia prima e prodotti finiti con terzi operatori;
una diminuzione di magazzino, definita a seguito di indicazioni aziendali;
una difficoltà/impossibilità di effettuare operazioni promozionali e straordinarie di vendita, così come avvenuto nel primo semestre 2007, stante una situazione di mercato instabile e strettamente legato a quello immobiliare.
La parte di vendita di prodotti finiti sul mercato è in linea con gli andamenti degli altri operatori del settore.
Gli ammortamenti sono iscritti a bilancio semestrale per Euro 473.210 contro l’importo di euro 486.290 del 30.06.07.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 30.06.08 risulta pari ad Euro 847.920 contro un (EBITDA) di Euro 1.499.135 al 30.06.07.
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Il Consiglio di Amministrazione

Kariba SpA

Comunicato Stampa 18/09/2008

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 66 DELIBERA CONSOB 11971

Si informano i Signori Azionisti che in data 18/09/08 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della società che prevedeva il seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Informativa in ordine alle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli ex amministratori e sindaci;
2. Delibere ai sensi dell’art. 2393 c.c. in ordine alla transazione e rinuncia delle azioni promosse e all’esercizio di nuove azioni;
3. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
4. Variazione del capitale sociale sottoscritto e versato a seguito della conversione di Warrants 2008 al 30 giugno 2008;
5. Riduzione del capitale sociale deliberato e relative modifiche statutarie.
L’assemblea dei soci, per la parte ordinaria, con riferimento alle azioni di responsabilità promosse dalla società contro alcuni ex amministratori ed ex sindaci ed autorizzate dalla stessa assemblea con delibera del 9 luglio 2004, nonché al mandato a transigere tali vertenze nei confronti di alcuni soggetti dei due giudizi per un controvalore complessivo non inferiore ad Euro 250.000,00 conferito al Presidente del C.d.A. con delibera assembleare del 25.06.2005, ha deliberato quanto segue:
1) a parziale modifica della delibera assunta in data 25 giugno 2005, di rinunciare e/o transigere le azioni instaurande e/o promosse nei confronti di tutte le parti convenute, nonché nei confronti dei terzi da queste chiamati in manleva, in relazione a qualunque fatto e/o circostanza riconducibile direttamente e/o indirettamente all’attività svolta dalle parti convenute in Kariba S.p.A. sino all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2001, anche ove tali fatti e/o circostanze fossero emersi solo successivamente a tale momento, inclusi i fatti oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza con processo verbale del 23 marzo 2004, e tutto ciò a condizione che l’ammontare complessivo di quanto versato alla società, quale somma degli importi previsti nei singoli atti di transazione, non sia inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
2) anche in deroga alla delibera di cui al punto che precede, di rinunciare ad intraprendere e/o transigere con le sole parti con le quali si sia già addivenuti ad un accordo, a saldo e stralcio delle rispettive posizioni, azione di responsabilità in relazione a qualunque fatto e/o circostanza riconducibile direttamente e/o indirettamente all’attività da essi svolta in favore di Kariba S.p.A. sino all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2001, anche ove tali fatti e/o circostanze fossero emersi solo successivamente a tale momento, inclusi i fatti oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza con processo verbale del 23 marzo 2004, e tutto ciò a condizione che l’ammontare complessivo di quanto versato dagli stessi a Kariba S.p.A., quale somma degli importi previsti nei singoli atti di transazione, non sia inferiore ad Euro 185.000,00 (centottantacinquemila/00);
3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a perfezionare le singole rinunce e/o transazioni di cui ai punti che precedono, a condizione che non sia riconosciuto in favore di alcuna tra le controparti un concorso alle spese legali, con promessa di rato e valido del suo operato e rimossa sin d’ora ogni eccezione.
Per la parte straordinaria, la Società ha provveduto ad aumentare il capitale sociale sottoscritto e versato per effetto della conversione dei warrants 2008 al 30.06.2008 per un importo di euro 150.864,70 con emissione di numero 1.077.605 nuove azioni.
Si è altresì deliberato, essendo i residui 387.087.408 warrants 2008 non convertiti giunti in scadenza, di procedere al loro annullamento ed alla conseguente diminuzione del capitale sociale deliberato per euro 5.645.024,70.
Il nuovo capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato risulta quindi pari ad euro 8.040.023,60.
Kariba SpA
Il Consiglio di Amministrazione

Conversione Warrants 2008

Comunicato Stampa Kariba 02/07/2008
Si comunica che alla data del 30/06/2008 sono stati convertiti nr. 10.345.008 warrants con emissione di nr. 1.077.605 azioni rivenienti, godimento primo gennaio 2008.

La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Kariba SpA

Comunicato Stampa Kariba 10/06/08

Si è tenuta in data 09/06/08 l’Assemblea Ordinaria della Società che ha deliberato sui seguenti punti:
1 Presentazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2007 con relativi allegati: delibere conseguenti;
2 Nomina dell’organo amministrativo e del collegio sindacale per il triennio 2008/2009/2010, fino all’approvazione bilancio 2010;
3 Determinazione dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale;
4 Conferimento dell’incarico di controllo e revisione contabile dei bilanci della società per il triennio 2008, 2009 e 2010 ai sensi e per gli effetti del primo comma lettere a), b) e c) dell’art. 2409 ter del c. c. nonchè degli artt. 155, comma 2 e 156 del Dlg 58/98;
L’assemblea ha approvato il bilancio al 31.12.2007 chiuso con una perdita di euro 162mila e ricavi operativi per euro 16.231mila.
Il risultato operativo lordo risulta pari ad euro 1.521mila contro il risultato di euro 1.893mila del 2006 mentre l’ebit è pari ad euro 336mila contro il risultato precedente di euro 701mila.
Il decremento è stato principalmente dovuto ai forti aumenti subiti dalla plastica e dall’ottone, che hanno potuto solo parzialmente essere trasferiti sui prezzi di vendita dei prodotti.
L’Assemblea ha provveduto a nominare i membri del CdA nelle persone del Sig. Paolo Tonsi (Presidente), Adriano Cecchi (Consigliere), Nicola Mantovani (Consigliere), Giampietro Maggi (Consigliere) Achille Ziliani (Consigliere.
Per il Collegio Sindacale sono stati nominati il Sig. Enrico Pietra (Presidente), Andrea Rossi (Sindaco Effettivo) e Adelino Franceschini (Sindaco Effettivo).
E’ stato inoltre rinnovato l’incarico per la revisione dei bilanci di esercizio dal 2008 al 2010 alla società Fidital Revisione Contabile Srl.
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

Conversione warrants 2008
Informazioni rese sull’esercizio dei diritti ai sensi e per gli effetti della delibera Consob 11971 e successive modifiche

La Società comunica che a fare data dallo 01/06/2008 i possessori di Warrants 2008 Kariba SpA avranno facoltà di richiederne la conversione – con valuta 30/06/2008 – ed in ragione di n. 5 azioni ordinarie ogni n. 48 warrants presentati – contro versamento di euro 0,1428 per ogni azione riveniente che avrà godimento 01.01.2008.

Si precisa inoltre che i Warrants 2008 non esercitati andranno in scadenza il 30.06.2008.

Ai sensi della vigente normativa CONSOB, il presente comunicato verrà pubblicato sul sito servizi-societari.kariba.it e verrà inviato alle agenzie di stampa.

Kariba S.p.A.

Comunicato Stampa Kariba 15/05/2008

La Società comunica che in data 13.05.2008 il Consiglio di Amministrazione di Kariba ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31.12.2007 che registra un risultato negativo, dopo le imposte, di Euro 162 rispetto ad un utile, dopo le imposte, di euro 182 al 31.12.2006.
I ricavi di vendita risultano pari ad euro 16.081 contro i 16.755 euro dello stesso periodo 2006.
I costi operativi dell’esercizio 2007, risultano pari a 14.711, in decremento rispetto al risultato del precedente esercizio di euro 303, anche frutto dei primi effetti della politica di contenimento dei costi attuata dal management.
Si evidenzia un risultato operativo lordo (EBITDA) che nell’esercizio 2007 risulta pari ad euro 1.521 contro il precedente risultato di euro 1.893 registrato al 31.12.06.
Si precisa che tutti gli importi sopraesposti sono espressi in migliaia di euro.

Nella stessa riunione l’organo amministrativo ha provveduto alla convocazione dell’assemblea ordinaria della società per il giorno 07.06.2008 alle ore 08.00 presso la sede legale della Società sita in Senato di Lerici (SP) – via Ameglia n. 9 – e occorrendo in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 09.06.2008, stesso luogo, con il seguente
Ordine del Giorno
1 Presentazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2007 con relativi allegati: delibere conseguenti;
2 Nomina dell’organo amministrativo e del collegio sindacale per il triennio 2008/2009/2010, fino all’approvazione bilancio 2010;
3 Determinazione dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale;
4 Conferimento dell’incarico di controllo e revisione contabile dei bilanci della società per il triennio 2008, 2009 e 2010 ai sensi e per gli effetti del primo comma lettere a), b) e c) dell’art. 2409 ter del c. c. nonchè degli artt. 155, comma 2 e 156 del Dlg 58/98;
5 Varie ed eventuali.

La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI KARIBA SPA

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONSOB 11971 e successive modifiche, si informano i Soci che in data 29/04/08 si è tenuta l’assemblea ordinaria e straordinaria di Logyka Srl, controllata al 100% di Kariba SpA.

L’assemblea, nella parte ordinaria, ha approvato il bilancio al 31.12.2007 che registra una perdita di euro 34.648,00 ed ha provveduto al rinnovo degli organi sociali in scadenza di mandato nominando, fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2010 per il Consiglio di Amministrazione il Sig. Adriano Cecchi – Presidente – e i Sigg. Achille Ziliani e Nicola Mantovani – Consiglieri. Per il Collegio Sindacale sono stati nominati il Sig. Enrico Pietra – Presidente e i Sigg. Andrea Rossi e Marco Martinella Sindaci effettivi.

La parte straordinaria prevedeva, come unico punto all’ordine del giorno, la riduzione per l’importo di euro 100.000,00 del capitale sociale.

L’assemblea, stante che il capitale sociale sottoscritto e versato risulta pari ad euro 4.600.000,00, ha ritenuto sufficiente, per le attuali prospettive di Logyka, l’ammontare del capitale sociale attualmente versato e ne ha pertanto deliberato la riduzione ad euro 4.600.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione

Lerici, 30/04/08

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONSOB 11971 e successive modifiche, si informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data 26/03/2007 e ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2364 del Codice Civile e dell’articolo 15.2 dello Statuto della Società, di rinviare al maggior termine di 180 giorni l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2007 e dei relativi allegati. In relazione alla necessità di attendere l’approvazione del bilancio delle società controllate.
Il Consiglio di Amministrazione

Lerici, 28/03/2008

Indice

18/10 – Comunicato Stampa
04/07 – Comunicato stampa 04/07/2007

Comunicato Stampa

COMUNICAZIONE AI SOCI

Si informano i Signori Azionisti che, nell’ambito del programma di razionalizzazione dell’organigramma societario, a fare data dal 15.10.2007, l’Ufficio Titoli della Società è stato trasferito presso la sede legale ed amministrativa di Senato di Lerici – Via Ameglia n. 9.
Per qualsiasi informazione attinente gli strumenti finanziari emessi dalla Società si invitano i Soci a rivolgersi al numero 0187-988576 o ad inviare una mail all’indirizzo ufficio.titoli@kariba.it
La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06.
Lerici, 18.10.2007

Kariba SpA

Comunicato stampa 04/07/2007

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 66 DELIBERA CONSOB 11971

Si informano i Signori Azionisti che in data 4 luglio 2007 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della società che prevedeva il seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
Presentazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2006 con relativi allegati: delibere conseguenti;
Varie ed eventuali.
Parte Straordinaria
Variazione del Capitale Sociale sottoscritto e versato a seguito della conversione di Warrants 2008 al 30.06.2006 e della eventuale conversione di Warrants 2008 al 30.06.2007;
Riduzione del Capitale sociale deliberato e relative modifiche statutarie;
L’assemblea ha approvato il bilancio consolidato al 31.12.2006 che chiude con un utile di esercizio dopo le imposte di € 180.955.
Nell’esercizio 2006 il management ha ultimato il processo di riorganizzazione iniziato nel 2005 che, unitamente alla politica di riduzione dei costi ha portato ad un sensibile miglioramento del margine operativo.
Anche la situazione patrimoniale della Società ha fatto rilevare un netto miglioramento dell’indebitamento finanziario che presenta un miglioramento di circa 500.000 euro rispetto all’esercizio 2005.
Per la parte straordinaria, la Società ha provveduto a diminuire il capitale sociale a suo tempo deliberato per l’importo di euro 2.968.413 a seguito del mancato ingresso nel capitale sociale di Kariba della società ABM Merchant.
Si è proceduto inoltre all’adeguamento del capitale sociale sottoscritto e versato per effetto delle conversioni dei warrants 2008 avvenute al 30.06.2006 ed al 30.06.2007 per un importo totale di euro 5.404,70. Il nuovo capitale sociale deliberato risulta quindi pari ad euro13.684.278,30 di cui 7.889.158,90 sottoscritto e versato e suddiviso in numero 56.351.135 azioni.