Azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale di Senato di Lerici (SP), in Via Ameglia n. 9 alle ore 07,00 del 28 giugno 2023 e in seconda convocazione alle ore 10,30 del 29 giugno 2023 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di Kariba S.p.a. chiuso al 31/12/2022, delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 fino approvazione del
   Bilancio 31/12/2025, attribuzione compenso per la carica;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 fino approvazione del Bilancio
   31/12/2025, attribuzione compenso per la carica;
4. Varie ed eventuali.

Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti iscritti a libro azionisti almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’assemblea stessa. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea a termini di legge.

Il Presidente
Mauro Oglietti

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale di Senato di Lerici (SP), in Via Ameglia n. 9 alle ore 07,00 del 28 giugno 2023 e in seconda convocazione alle ore 10,30 del 29 giugno 2023 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di Kariba S.p.a. chiuso al 31/12/2022, delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 fino approvazione del
   Bilancio 31/12/2025, attribuzione compenso per la carica;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 fino approvazione del Bilancio
   31/12/2025, attribuzione compenso per la carica;
4. Varie ed eventuali.

Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti iscritti a libro azionisti almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’assemblea stessa. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea a termini di legge.

Il Presidente
Mauro Oglietti

Si informano i Signori Azionisti che, nell’ambito del programma di razionalizzazione dell’organigramma societario, a fare data dal 15.10.2007, l’Ufficio Titoli della Società è stato trasferito presso la sede legale ed amministrativa di Senato di Lerici – Via Ameglia n. 9. Per qualsiasi informazione attinente gli strumenti finanziari emessi dalla Società si invitano i Soci a rivolgersi al numero 0187-988576 o ad inviare una mail all’indirizzo ufficio.titoli@kariba.it La presente informativa è resa ai sensi dei disposti della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, dell’art. 114 del TUIF, e della comunicazione CONSOB nr. 6064313 del 28.07.06. Lerici, 18.10.2007
Kariba SpA

Si informano i Signori Azionisti che in data 4 luglio 2007 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della società che prevedeva il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2006 con relativi allegati: delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

1. Variazione del Capitale Sociale sottoscritto e versato a seguito della conversione di Warrants 2008 al 30.06.2006 e della eventuale conversione di Warrants 2008 al 30.06.2007;
2. Riduzione del Capitale sociale deliberato e relative modifiche statutarie;

L’assemblea ha approvato il bilancio consolidato al 31.12.2006 che chiude con un utile di esercizio dopo le imposte di € 180.955.
Nell’esercizio 2006 il management ha ultimato il processo di riorganizzazione iniziato nel 2005 che, unitamente alla politica di riduzione dei costi ha portato ad un sensibile miglioramento del margine operativo.
Anche la situazione patrimoniale della Società ha fatto rilevare un netto miglioramento dell’indebitamento finanziario che presenta un miglioramento di circa 500.000 euro rispetto all’esercizio 2005.

Per la parte straordinaria, la Società ha provveduto a diminuire il capitale sociale a suo tempo deliberato per l’importo di euro 2.968.413 a seguito del mancato ingresso nel capitale sociale di Kariba della società ABM Merchant.
Si è proceduto inoltre all’adeguamento del capitale sociale sottoscritto e versato per effetto delle conversioni dei warrants 2008 avvenute al 30.06.2006 ed al 30.06.2007 per un importo totale di euro 5.404,70. Il nuovo capitale sociale deliberato risulta quindi pari ad euro13.684.278,30 di cui 7.889.158,90 sottoscritto e versato e suddiviso in numero 56.351.135 azioni.